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 PERGAMINO - BUENOS AIRES 

Operación Crypto-Agro: desarticulan una organización criminal que estafó $1,8 billones mediante suplantación de identidad utilizando criptomonedas

El Departamento de Cibercrimen de Pergamino, liderado por el Dr. José María Cifuentes, junto con la Fiscalía Nº 3 a cargo del Dr. Nelson Mastorchio, llevó adelante una investigación compleja y de alto impacto denominada “Operación Crypto-Agro”, que permitió desarticular una asociación ilícita dedicada a estafas financieras mediante la suplantación de identidad de empresarios y una compleja red de transferencias con criptomonedas.

La causa se inició a partir de la denuncia de un empresario de Pergamino, quien advirtió que terceros, utilizando de manera fraudulenta su identidad y datos personales, habían logrado gestionar un crédito millonario ante una entidad bancaria privada, sin su conocimiento ni consentimiento. A partir de ese hecho, se activó una investigación especializada orientada a reconstruir el entramado digital, financiero y logístico utilizado por los delincuentes.

Desde el inicio de la pesquisa, el Departamento de Cibercrimen desplegó una línea de trabajo sostenida basada en análisis forense digital, trazabilidad tecnológica, cruces de información financiera y reconstrucción de identidades digitales, lo que permitió identificar la existencia de una organización criminal estructurada, con roles definidos y reiteración de maniobras similares en distintas jurisdicciones del país.

Como resultado de las tareas investigativas, se logró determinar que la asociación ilícita había provocado una estafa total estimada en 1,6 billones de pesos, utilizando mecanismos de ingeniería social, documentación apócrifa y herramientas tecnológicas para vulnerar los sistemas de validación y control.

En el marco de la Operación Crypto-Agro se realizaron allanamientos simultáneos en múltiples puntos estratégicos del país: Puerto Madero (CABA), Rosario, Firmat, Colón (Buenos Aires), Claypole, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga, lo que evidencia la dimensión federal de la maniobra delictiva. Como consecuencia de estos procedimientos, cuatro integrantes de la banda fueron detenidos y se secuestró abundante material de interés para la causa, que será sometido a peritajes técnicos especializados.

Los operativos contaron con la participación articulada de fuerzas federales y provinciales, entre ellas el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal Argentina, a cargo del Crio. Inspector Carlos Javier Péndola; la Policía de Investigaciones de Santa Fe a cargo del Crio. Marcelo García (Jefe de la Brigada Operativa II – Distrito Rosario); el Departamento de Policía de la localidad de Firmat a cargo del Crio. Damián Torres; y la División Unidad Operativa Federal Pergamino, bajo la conducción del Crio. Ezequiel Mazzollini.

La Operación Crypto-Agro pone de relieve el avance de nuevas modalidades de criminalidad económica y digital, en las que la tecnología es utilizada como herramienta para cometer fraudes de gran escala, afectando no solo a víctimas individuales sino también al sistema financiero en su conjunto.

La actuación coordinada del Departamento de Cibercrimen de Pergamino y la Fiscalía Nº 3 reafirma el compromiso del Ministerio Público Fiscal con una política de persecución penal moderna, orientada a la investigación de delitos complejos, basada en el uso de tecnología, la cooperación interinstitucional y la protección efectiva de la seguridad jurídica y económica de la comunidad.

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